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美盈森(002303) - 关于选举职工董事的公告
美盈森美盈森(SZ:002303)2025-09-29 20:31

关于选举职工董事的公告 1 证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2025-034 美盈森集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 刘兰芳女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。刘兰 芳女士当选公司职工董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。 特此公告。 美盈森集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年 第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》,根据 相关法律法规及规范性文件要求,公司增设 1 名职工董事,董事会将由 6 人组成,其中独 立董事 2 人,职工董事 1 人。 2025 年 9 月 29 日,公司召开了职工代表大会,经职工代表大会民主选举,选举刘兰 芳女士(简历详见附件)担任公司职工董事,任期至公司第六届董事会任期届满之日。 关于选举 ...