战略委员会 - 成员由五名董事组成，含至少一名独立董事[4] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[7] - 委员由特定人员提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[19] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[21] - 委员由特定人员提名，董事会选举产生[19] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，选举并报请董事会批准[19] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 审计委员会 - 成员为三人，均为不在公司担任高级管理的独立董事[35] - 委员由特定人员提名，董事会选举产生[35] - 设主任委员一名，由具专业会计背景独立董事担任，选举并报董事会批准[35] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[35] - 披露五项事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[38] - 公司应在年报中披露其年度履职情况[40] - 内审部门为对口工作部门，提供书面资料等[35][42] - 会议对报告评议，将书面决议呈报董事会[43] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[45] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[46] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[53] - 委员由特定人员提名，董事会选举产生[53] - 任期与董事会任期一致[54] - 负责制定考核标准和薪酬方案[56] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[56] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[62] 其他 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[48][66] - 工作细则由公司董事会负责解释[49][66]