| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-【】 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 9 月 29 日上午 16：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 9 月 29 日通过电话的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长 郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体高级管理 人员列席会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上做出说明。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决 ...