董事会会议 - 2025年9月25日召开董事会会议，应出席8人，出席和授权出席8人[2][3] - 提名樊科社等5人为第三届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名张禾等3人为第三届独立董事候选人，任期三年[7] 议案表决 - 多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[6][8][9][12][15][16] - 《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等议案》需提交股东会审议[13] - 审计委员会审议《关于修订<内部审计制度>的议案》，同意3票[15] 公司制度 - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使并修改《公司章程》[9] - 新制定部分公司管理制度并修订现有制度内容[9] 股东会安排 - 董事会提请2025年10月16日召开第二次临时股东会[15] 其他 - 公告2025年9月29日发布，备查文件3份[15][19][17][18]