会议信息 - 董事会会议于2025年9月26日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 拟于2025年10月20日15:00召开临时股东会[15] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[7] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》全票通过，部分子议案待股东会审议[8][14] - 第四届董事会第十次、监事会第七次会议议案全票通过，无需股东会审议[16] 其他 - 董事会发布文件时间为2025年9月29日[17]