独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事履职与补选 - 任期届满前被提前解除职务需披露理由[10] - 不符合规定或辞职致比例不符需60日内补选[10] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 连续两次未出席且不委托出席应30日内提请解除职务[14] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意提交董事会审议[17] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[20] 需独立董事同意事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 董事会专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[16] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[17] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响股东[28] - 中小股东指持股未达百分之五且非董高人员股东[28] 公司保障与支持 - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[24] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[23] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[23] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[24] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[26] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[26] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[26] 制度实施 - 本制度自股东会审议批准之日起实施[30]