公司治理结构 - 公司董事会由9人组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[5] - 董事会下设战略与发展等四个专门委员会[7] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的定向发行股票，次年股东会召开日失效[16] - 股东会授权董事会审批多项交易，涉及资产总额、净额、营收、净利润、成交金额等指标[19] 关联交易审批 - 董事会决定与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%的关联交易[20] 董事会会议规则 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[25] - 董事长10日内召集并主持特定要求的董事会会议[31] - 定期和临时会议通知分别提前10日和2日发出[36] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[41] - 过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[60] - 部分情况可要求暂缓表决[62] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[65][66] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成票，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[70] - 不同决议矛盾以时间在后为准[71] - 异常或效力有争议需向深交所报告披露[71] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容，与会董事签字确认，不同意见可书面说明[74][76] - 决议公告由董事会秘书按规则办理，披露前保密[78] - 会议档案由董事会秘书保存不少于十年[80][81] 其他 - 董事长督促落实决议并检查通报[83] - 规则由董事会制订修改，报股东会批准生效，解释权归董事会[86]