制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告人范围 - 报告人包括公司及其子公司董事等、持有公司5%以上股份的其他股东等[6] 事项标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占比0.2%以上且超300万元[9] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[9] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%属重大变更[10] - 公司董事等人员无法正常履职达3个月以上需报告[10] 报告制度 - 实行重大信息实时报告制度，知悉信息后立即报告并两日内递交书面文件[14] 报送材料 - 书面报送重大信息材料包括发生重要事项的原因等[14] 重大风险 - 重大风险事项包括停产、发生重大债务违约等[14] 披露义务 - 董事会秘书对上报信息分析判断，履行披露义务时汇报并公开披露[9] - 对非强制披露事项按程序向投资者披露或组织交流[10] 部门要求 - 各部门制定内部信息报告制度，指定信息报告联络人[12] 报送流程 - 重大信息报送资料需报告人签字后报送董事会秘书[13] 责任义务 - 报告人确保信息及时、真实等，负有诚信责任[11][14] - 重大信息报告义务人督促信息收集等工作[14] 档案保管 - 证券事务部门建立重大信息内部报告档案并保管[15] 保密要求 - 公司相关人员信息未公开前保密，不得内幕交易等[16] 违规追责 - 报告人未按规定履职致违规，公司追究责任[17] 补救措施 - 内幕消息泄露，董事会秘书采取补救措施、公告并报告[18]