信息披露制度修订 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决8同意0反对0弃权，无需提请股东会审议[3] 信息披露要求 - 公司及相关义务人应及时、公平披露影响股价和投资决策信息，保证真实准确完整[7] - 披露信息包括定期报告和临时报告[10] - 重大事件及时披露临时报告，加盖公章或董事会公章由董事会发布[11] - 在规定平台发布信息，其他媒体披露时间不得早于此平台，境外上市证券信息同时披露[11] 重大事项披露 - 重大事件最先触及董事会决议等时首次披露，不确定可暂不披露，最迟形成最终决议时披露，信息泄露或股价波动立即披露[11] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[12] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司重大事项影响股价或决策应参照披露[13] 自愿披露 - 公司及相关义务人可自愿披露信息，遵守公平原则，保持完整持续一致[13] 行业信息披露 - 结合行业特点充分披露行业经营信息和重大不利风险因素，未盈利披露成因及影响[15] 定期报告披露时间 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露，一季度报告不早于上一年度报告[22] 业绩预告与快报 - 预计净利润与上年同期相比升降50%以上或扣除相关收入后营收低于5000万元且利润指标为负，1个月内预告[28] - 预计不能2个月内披露年报，2个月内披露业绩快报[27] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异20%以上或盈亏方向变化，及时披露修正公告[29] 财务报告责任与审计 - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告真实性等承担主要责任[26] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，未经审计不得披露[23] - 拟实施送股等依据的财务报告需审计，仅现金分红可免审计[23] - 财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时披露专项说明文件[24] 定期报告差错处理 - 定期报告存在差错或虚假记载，按规定及时披露[25] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上或成交金额占净资产10%以上且超1000万元及时披露[32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上或成交金额占净资产50%以上且超5000万元提交股东会审议[33] 担保与资助 - 公司提供担保提交董事会审议并披露，2/3以上董事同意[34] - 公司提供财务资助经2/3以上董事同意并决议，及时披露[34] 关联交易 - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产绝对值0.2%以上且超300万元，董事会审议后披露[38] 股份相关披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况及时通知并披露[43] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押及时通知并披露[43] - 直接或间接持有5%以上股份股东，所持股份占总股本比例每增减5%披露[46] 诉讼披露 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上披露[45] 其他重大事项披露 - 营业用主要资产抵押等一次超过总资产30%披露[47] - 董事等无法正常履行职责达3个月以上披露[48] - 控股股东等质押股份被强制处置或处置风险解除持续披露进展[44] 其他披露事项 - 董事会就股票发行等事项作出决议及时披露公告[45] - 审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后及时披露内容[45] - 限售股份解除限售前按规定披露公告[46] - 公司发生重大风险情形及时披露[46] - 出现变更公司名称等情形及时披露[47] 报送与处理 - 持股5%以上股东等报送关联方名单等说明[53] - 信息提供部门负责人事件发生当日上报董事会秘书[53] - 董事会秘书负责对外日常信息事务处理[54] 信息更正与保密 - 发现已披露信息有误及时发布更正等公告[54] - 信息知情人员对未公告信息保密[56] - 董事会与信息知情人员签署保密协议[57] - 董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[57] 沟通限制 - 公司通过特定方式与投资者沟通不提供未公开信息[58] 制度生效 - 本制度由董事会制定，审议通过后生效实施，修改自审议通过之日起生效[60]