董事会结构 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次，提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[7][10][11][12] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长应召集临时董事会会议[12] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日会议顺延或经全体董事认可按期召开[14] 审议规则 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交股东会审议[8] - 关联交易与关联自然人成交30万以上、与关联法人成交占总资产0.2%以上且超300万需关注[10] - 董事会会议需过半数董事出席，审议提案须超全体董事半数同意[15][20] - 有关联关系董事回避表决，无关联董事过半数出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[20] 表决规定 - 表决实行一人一票，方式为举手表决或记名投票[19] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离开视为弃权[19] - 现场开会当场宣布结果，其他情况秘书在规定时限结束后下一工作日通知[19] 其他规则 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除其职务[16] - 董事不得接受无明确意向等委托，一名董事一次不超接受两名董事委托[15][16] - 1/2以上与会董事认为提案有问题，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[22] - 提案未通过且条件未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[22] 会议记录与执行 - 董事会会议可录音，秘书记录，与会董事签字确认，有意见书面说明[23][24] - 秘书办理决议公告，会前人员保密[24] - 董事长督促落实决议，检查通报执行情况[25] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[25] 规则生效 - 《董事会议事规则》自股东会审议通过生效，修改也同[25]