制度审议 - 2025年9月26日公司第四届董事会第十次会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指公司持股超50%或能控制董事会半数成员或实际控制的公司[6] 制度目的 - 加强对子公司管理，建立控制机制，进行风险控制，提高整体运作效率和抗风险能力[10] 子公司管理 - 公司通过子公司股东会/股东决定行使股东权利，提名及选举董事、监事[8] - 子公司重大事项需公司批准，不得擅自对外担保[13] - 子公司规范管理募集资金，关联交易按制度执行[13] - 子公司及时报告信息并按权限审议[11] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内审部门负责具体工作[16] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[19]