证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-052 广东弘景光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 27 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及 修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相关法律、法规等规 定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，公 司董事会人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举 ...