股本与发行 - 公司本次发行前总股本为460,900,000股，发行股票数量上限为29,100,000股[2][3] 业绩情况 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为19,122.90万元，扣非净利润为17,248.82万元[3] - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年增长20%，发行后归属于母公司股东净利润为22,947.48万元，扣非后为20,698.58万元[3][4] - 假设2025年度扣非前后净利润与2024年持平，发行后归属于母公司股东净利润为19,122.90万元，扣非后为17,248.82万元[3][5] - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年下降20%，发行后归属于母公司股东净利润为15,298.32万元，扣非后为13,799.06万元[3][5] - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，扣非后均为0.45元/股[4] - 假设2025年度扣非前后净利润与2024年持平，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，扣非后均为0.37元/股[5] - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年下降20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，扣非后均为0.30元/股[5] 风险与资金使用 - 本次发行完成后公司即期回报指标存在被摊薄的风险[6] - 本次发行募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款[8] 未来策略 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》强化投资者回报机制[14] - 公司将加强募集资金管理，保障其合理规范使用[10][11] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[12] - 公司将加强内控和人才建设，提升经营管理效率[13] - 公司实施积极利润分配政策，保持连续性和稳定性[14] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预、按新规补充承诺等[15] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[16] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[17] - 董事、高级管理人员承诺按新规补充承诺并承担违规补偿责任[17]