招商局蛇口工业区控股股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准 ...