市场扩张和并购 - 索辰科技拟通过全资子公司索辰数字以1.92亿元现金购买力控元通60%股权[7][15][22][24] - 交易对方为马国华、田晓亮等10方[18] - 力控元通100%股权评估价值为3.24亿元，交易定价为3.2亿元[24] - 业绩承诺方承诺力控元通2025 - 2027年实际净利润分别不低于2000万元、2840万元、3240万元[31] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[39][42][43] 公司股权结构 - 索辰科技注册资本8910.8784万元，控股股东陈灏合计控制43.31%股份[46][47] - 2023年公司首次公开发行10,333,400股，每股245.56元，募集资金总额253,746.97万元，净额231,574.91万元，注册资本变更为4,133.34万元[57] - 2023年6月资本公积转增股本，分配后总股本6117.3432万股[62] - 2024年6月资本公积转增股本，分配后总股本8910.8784万股[63] - 上海索辰数字科技有限公司注册资本24000万元，索辰科技认缴出资24000万元，出资比例100%[66] 力控元通股权及历史 - 马国华持有力控元通49.36%股权，认缴出资1122.0809万元[99][141] - 力控元通注册资本从2011年的100万元经多次增资减资变更为2273.3335万元[100][141] - 2024年11月4日力控元通股东会同意第一次减资，17名股东退出，减少注册资本966.407872万元[139] 力控元通子公司情况 - 力控元通全资及控股子公司共6个[145] - 三维力控注册资本1080万元，力控元通持股100%[146] - 力控华康注册资本1188.1579万元，力控元通认缴1117.1579万元，占比94.02%[155][156] 财务及经营数据 - 截至2025年6月30日，电子及其他设备账面价值为1,576,957.34元，运输工具账面价值为180,332.59元[185] - 2025年1 - 6月出售商品/提供劳务关联交易合计48.05万元，2024年度为231.59万元[191] - 2024年度关联资产转让、债务重组合计4.61万元[193] - 2025年1 - 6月关键管理人员报酬总额为187.59万元，2024年为407.68万元，2023年为495.00万元，关键管理人员人数均为9人[196] 风险提示 - 公司及其子公司境内17处租赁房屋的出租方未提供产权证书或《建设工程规划许可证》，存在无法继续使用租赁房屋及部分租赁合同被认定无效的风险[172][173] - 力控元通及其子公司4处租赁房屋房产证规划用途与实际用途不符[174] - 力控元通及其子公司28处租赁房屋均未办理租赁登记备案[177]