董事会选举 - 选举谢立群为公司第三届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举第三届董事会专门委员会委员，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任谢立群为公司总经理，任期三年[6][7] - 聘任周红全等7人为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任徐有权为公司财务总监，任期三年[11] - 聘任练源为公司董事会秘书，任期三年[12] - 聘任左艳秦为公司证券事务代表，任期三年[14] - 聘任崔婉秋为内审部负责人，任期至第三届董事会任期届满[15] 其他决议 - 同意豁免第三届董事会第一次会议通知期限[16]