董事相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[6] - 董事任期三年，届满连选可连任[9] - 董事出现特定不得任职情形，离职生效前仍需履职[5] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[13] - 董事需对公司定期报告签署书面确认意见[16] - 董事保密义务任职结束后仍有效，特定情形解除[18] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，不超董事总数二分之一[30] - 董事连续二次未出席且不委托出席，股东会可免其职务[29] 董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事3人[39] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[39] 董事会会议规则 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[42] - 涉及关联董事的会议，过半数无关联关系董事出席可举行[25] - 出席无关联董事不足3人，关联交易提交股东会审议[25] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[34] - 董事会定期会议每年召开2次，上半年审议年度报告及议案[51] - 三分之一以上董事联名等可提议召开临时会议[54] - 董事会会议由董事长召集，不能履职时过半数董事推举一人履行[55] - 定期会议通知提前10日书面送达，临时会议提前3日[57] 董事会审议标准 - 董事会审议交易需满足资产总额占比10%以上或营业收入占比10%且超1000万元[44][45] - 董事会审议关联交易，与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上[47] 董事会秘书 - 董事会应委任董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[75] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系等职责[76] - 公司董事（独立董事除外）或其他高管可兼任，部分人员不得兼任[78] 专门委员会 - 董事会设立发展规划、审计等专门委员会，成员为董事，单数且不少于3名[84] - 审计等委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[84] 制度相关 - 规则需公司2025年第二次临时股东大会审议通过[1] - 本制度由董事会制定，自股东会审议通过生效实施[90] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[89]