公司基本信息 - 公司于2012年7月31日由西安晨曦航空科技有限责任公司整体变更发起设立[6] - 公司于2016年12月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币550109546元[8] - 公司股份总数为550109546股，均为普通股[19] 股东信息 - 西安汇聚科技有限责任公司认购股份2065万股，持股比例60.91%[19] - 北京航天星控科技有限公司认购股份885万股，持股比例26.11%[19] - 高文舍认购股份440万股，持股比例12.98%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[71] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、副董事长1人[118] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[123] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事代为出席，董事会应建议股东会撤换[113] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[167] - 公司在满足条件下每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%[171] - 公司调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[176] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[184] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[193] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[194]