董事会构成与职责 - 公司依法设立董事会，对股东会负责[3] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] - 董事会设秘书，由董事会聘任和解聘[38] 董事任期与义务 - 董事任期届满未改选或辞职致人数不足，原董事仍履职[7] - 董事辞职或任期届满，忠实义务1年内不解除[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[21][22] - 特定情况提议时，董事长十日内召集临时会议[23] - 董事会临时会议通知方式为电话及传真，提前五日[16] 会议举行条件 - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行[19] - 不出席董事达半数以上，秘书报告变更或推迟会议[22] 会议议案与决议 - 董事会会议议案确定依据包括股东决议、董事提议等[25] - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联董事回避[30] 会议记录与保密 - 董事会会议由秘书记录，永久保存[32][33] - 董事会所有会议文件属商业机密，违规需赔偿[36] 决议执行与监督 - 董事会决议由总经理贯彻实施并报告情况[35] - 董事长有权督促检查决议执行情况[38]