专门委员会设置 - 公司董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[2] - 各专门委员会成员均由三名董事组成[4] 人员构成要求 - 战略委员会须包括一名独立董事[5] - 审计、薪酬与考核、提名委员会须包括两名独立董事[5] - 审计委员会召集人须为会计专业人士[5] 会议相关规定 - 专门委员会会议通知应于会议召开前三天送达全体委员[13] - 专门委员会会议应有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 专门委员会会议作出的决议，须经过半数委员表决通过[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[17] 其他要求 - 专门委员会会议记录保存期限不少于十年[14] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[19] - 审计委员会提审议意见未被董事会采纳，公司应披露事项及理由[20] - 薪酬与考核委员会决策前需取得相关资料[20] - 薪酬与考核、提名委员会建议未被董事会采纳，应记载意见及理由并披露[21][22] - 工作细则由董事会负责制定、解释及修订，审议通过后生效[24]