会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议于10月15日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年10月9日[3] - 会议召集人为公司董事会[1] - 会议地点为湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室[3] 投票相关 - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》有23个子议案可投票[3] - 提案均为特别决议事项，需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[6] - 中小投资者表决将单独计票披露[6] - 提案1.00 - 19.00、22.00关联股东李岩先生及严琦女士需回避表决[7] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[2] 时间安排 - 会议登记时间为2025年10月10日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年10月15日上午9:15，结束时间为2025年10月15日下午15:00[18] 其他信息 - 网络投票代码为"361267"，投票简称为"汇绿投票"[16] - 登记地点为湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼3715室[8] - 会议联系人是方铂淳[10] - 联系电话为027 - 83641351[11] - 本次现场会议出席者食宿、交通费用自理[11] - 备查文件为第十一届董事会第十三次会议决议[12] 审议议案 - 审议《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常波动的说明的议案》[23] - 审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》[23] - 审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》[23] - 审议《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》[23] - 审议《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》[23] - 审议《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案》[23] - 审议《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》[23] - 审议《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》[23] - 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》[23] - 审议《关于增加公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》[23]