证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-084 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公 司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公 司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修 1 订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》。 本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会所 持表决权的三分之二以上通过。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有 ...