董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事会下设四个专门委员会[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[10] - 代表10％以上表决权股东可提议召开临时董事会会议[12] - 董事长十日内召集主持临时董事会会议，提前三日通知[12][14] 会议要求 - 会前至少2日向董事提供足够资料[18] - 过半数董事出席方可举行会议，决议需全体董事过半数通过[20] 董事管理 - 董事连续两次未出席且未委托代表，董事会建议撤换[19] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[20] 决议规则 - 关联交易须无关联关系董事过半数通过[28][29] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[30] 后续处理 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[31] - 会议记录涵盖多内容，档案保存不少于10年[34][36] - 会议结束2个工作日内将决议报送证券交易所备案[38] 议事规则 - 经股东会审议通过后生效，由董事会拟定或修订[43][45] - 解释权属董事会[46]