临时股东大会信息 - 公司将于2025年10月22日上午十时于北京召开2025年第二次临时股东大会[3][16] - 会议将审议修订公司章程、不再设立监事会等六项决议案[15] - 2025年10月17日至22日暂停办理H股股份过户登记手续[16] - H股股东出席大会须于2025年10月16日下午四时三十分前将股票及过户文件送达指定登记处[16] 股权结构 - 首次公开发行股票并上市时发行境外上市股份6,116,666,000股，占可发行普通股总数的16.03%[39] - 首次公开发行后普通股总数36,256,690,035股，财政部持有24,596,932,316股，境外上市股份11,659,757,719股[39] - 2016年1月2日非公开发行1,907,845,112股境外上市股份，占可发行普通股总数的4.999%[39] - 2016年12月29日完成非公开发行后，普通股总数38,164,535,147股，财政部持股占比64.45%，境外上市股份占比35.55%[40] - 2019年12月27日，财政部划转10%股份给全国社会保障基金理事会后，财政部持股占比58.005%，社保基金会持股占比6.445%，境外上市股份占比35.550%[40] - 截至2025年9月4日，中央汇金投资有限责任公司持股占比58.005%，全国社会保障基金理事会持股占比6.445%，境外上市股份占比35.550%[41] - 截至2025年6月30日，公司已发行的优先股总数为85,000,000股[41] 董事提名 - 董事会提名宋卫刚先生担任公司执行董事，任期三年，连选可连任，需经临时股东大会审议通过且金融监管总局核准其董事任职资格后履职[28] - 董事会提名王中泽先生担任公司独立非执行董事，任期三年，连选可连任，需经临时股东大会审议通过且金融监督管理总局核准其董事任职资格后履职[30] 公司章程修订 - 拟修订公司章程相关条款，已在2025年9月26日董事会2025年第七次会议通过，需经临时股东大会审议批准和金融监管总局核准后生效[21] - 拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案已在董事会2025年第七次会议通过，提请临时股东大会审议[23] - 拟修订股东大会议事规则并更名，已在2025年9月26日董事会2025年第七次会议通过，经临时股东大会审议批准后，在修订后公司章程经金融监管总局核准之日起生效[24] - 拟修订董事会议事规则，已在2025年9月26日董事会2025年第七次会议通过，经临时股东大会审议批准后，在修订后公司章程经金融监管总局核准之日起生效[26] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[47] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[47] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[49] - 董事会为他人取得股份提供财务资助作出决议，应经全体董事的三分之二以上通过[49] 股利分配 - 公司以现金和股票形式进行年度或半年度股利分配，优先现金分红[143] - 除特殊情况，公司每年现金分配利润不少于集团口径下归属股东净利润的10%[143] - 特殊情况包括一般准备、资本充足水平未达监管要求等禁止分红情形[143] - 公司调整利润分配政策需董事会提交股东大会以特别决议通过[143]