益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第二十二次会议通知，会议于 2025 年 9 月 30 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式 召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司部分高级管理人 员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与 公司指定的信息披露媒体公告的《关于 20 ...