会议相关 - 会议于2025年10月召开[1] - 网络投票规定于2025年9月25日在指定报刊及网站刊登[8] - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 公司向独立董事提供资料保存时长修订为至少10年[14] - 会议采用现场记名和网络投票表决，一股一票[10] - 本次临时股东会议案为非累计投票表决[10] 募集资金管理 - 拟修订募集资金管理制度[16] - 资金存放坚持安全等原则，到账1月内签监管协议[18] - 募投项目年度使用与预计差异超30%需调整计划[20] - 募投项目搁置超1年需重新论证[21] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[22] 关联交易管理 - 关联交易管理制度修订后适用于分公司[38] - 关联交易中存贷款业务修订为金融业务[38] - 审计委员会督导内审部门至少半年检查一次关联交易[42] - 披露关联交易需提交独立董事等意见[42] - 股东会审议关联交易关联股东应回避表决[40] 子公司担保 - 全资子公司华盛丰拟申请2000万借款，公司担保[46] - 截至2025年6月30日，华盛丰资产负债率76.89%[49] - 截至2024年12月31日，华盛丰资产负债率72.15%[49] - 本次新增担保额度2000万，占公司近一期净资产13.93%[47] - 截至2025年9月15日公司实际担保余额33089.28万元[53]