公司基本情况 - 公司于2011年11月3日核准发行1700万股普通股，11月23日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为34170万元[8] - 公司整体变更成立时发行3670万股普通股，每股面额1元，全部向发起人发行[19] 股权结构 - 章锋持股13657157股，比例37.2130%[20] - 孔飙持股9487629股，比例25.8518%[20] - 邢文飚持股7448741股，比例20.2963%[20] - 苏红宇持股3387954股，比例9.2315%[20] - 杨德广持股2718519股，比例7.4074%[20] - 公司股份总数为34170万股，均为人民币普通股[20] 股份限制 - 公司收购股份后合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[29] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可60日内请求法院撤销[38] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[38] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[48][49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[75] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[77] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[110] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[112] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[143] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[144] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[147] - 无重大投资计划时现金分配利润不少于当年可分配利润10%[154] 其他规定 - 公司选举两名以上董监时采用累积投票制[82] - 会议记录保存期限不少于10年[73] - 控股股东指持股份占股本总额50%以上或表决权影响决议的股东[193]