公司基本信息 - 公司注册资本为人民币20905.3万元[13] - 公司营业期限为2007年05月22日至2040年05月21日[14] - 公司股份总数为20905.3万股，均为人民币普通股[22] - 公司股票每股面值人民币1元[22] - 公司住所为内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福广场2号楼B座22层[13] 股份认购 - 包头骑士乳业有限责任公司认购股份数为300万股[23] - 党涌涛认购股份数为50万股[23] - 潘玉玺认购股份数为50万股[23] - 乔世荣认购股份数为50万股[23] - 田胜利认购股份数为50万股[23] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，特定情形需经相关决议，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[27] - 单个受让方受让不低于公司总股本5%的股份转让，可申请办理协议转让手续[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[30] - 相关人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情形下请求召开临时股东会[51][56][57][58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，董事任期三年[91] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应于召开10日以前通知全体董事[99] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[99] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94][122] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[123] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[123] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名[125] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[128] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[126] 财务报告与利润分配 - 年度财务报告需在会计年度结束之日起4个月内编制，半年度需2个月，季度需1个月[139] - 公司分配当年税后利润时，应提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50％时可不再提取[139] - 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，每年以现金方式分配的利润不少于三年年均可分配利润的10%[141] 信息披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[160] - 公司信息披露负责机构为董事会办公室，董事会秘书负责具体披露事宜[159] 其他 - 风险投资运用资金总额不得超过公司净资产20%，单项不得超10%[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[149] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、媒体、顾问、监管机构等[164]