业绩总结 - 2025年6 - 8月/2025年8月31日，公司资产总额458,089.40，负债总额12,494.58，净资产445,594.82，营业收入90.24，净利润 - 29,405.18[38] 市场扩张和并购 - 2025年6月公司与多方共同出资15亿元设立江河启兴，智骐鑫旺出资2亿元并担任执行事务合伙人，江河启兴纳入公司合并报表范围[29] - 江河启兴和重庆迈驰分别持有千里智驾30%股权，重庆迈驰拟委托江河启兴行使其全部股权与日常重大经营事项相关权利，完成后江河启兴将合计控制千里智驾60%表决权，千里智驾及其控股子公司纳入公司合并报表范围[30] 其他新策略 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露[15] - 公司制定《2025年员工持股计划管理办法》，于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露[18] - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划相关事宜，授权自持股计划草案经股东会审议通过至实施完毕有效[22][23] - 公司拟投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险，提请股东会授权董事会办理相关事宜[27] - 公司修订《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》，于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露[55] 制度相关 - 执行董事绩效薪酬中年度经营状况绩效系数占比50%，个人绩效考核绩效系数占比50%[10] - 董事薪酬制度调整由薪酬与考核委员会提出，报董事会及股东会审议通过后执行[12] 会议相关 - 现场会议时间为2025年10月15日14:00，网络投票时间为2025年10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 2025年9月29日公司第六届董事会第二十六次会议审议《关于子公司与关联方签署<股东表决权委托协议>的议案》，十位董事参与表决并一致通过[50] - 该议案已通过公司第六届董事会第二十六次会议审议，提请股东审议[52] - 该议案已通过公司第六届董事会第二十四次会议审议，提请股东审议[56]