战略委员会 - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长或1/3以上董事提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[6] - 会议召开前3天通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 委员连续2次未出席且不委托他人视为不能履职[13] 投资评审小组 - 组长由公司总经理担任，另设副组长1至2名[6] 工作细则 - 由董事会负责制订、修改和解释，经审议通过生效[17]