证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-059 杭州高新材料科技股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于2025年9月30日下午15：30在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。 公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议 应到董事7名，实到董事7名。经参会董事一致同意，此次会议由董事林融升先生 主持，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十六次会议通知期限的议案》 公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十六次会议的通知期限，并 于2025年9月30日召开第五届董事会第十六次会议。 经全体董事审议，一致同意选举林融升 ...