股本与注册资本 - 2024年5月16日至审议本次变更公司注册资本董事会召开之日，公司可转债累计转股864股[21] - 转股后公司股本总数由2,179,364,548股增加至2,179,365,412股[21] - 公司注册资本由人民币2,179,364,548元增至人民币2,179,365,412元[21] - 公司修订后注册资本为人民币217,936.5412万元[23] - 公司设立时发行股份总数为8,789,131,878股，每股1元[23] - 公司已发行股份数为217,936.5412万股，均为普通股[23] 公司治理结构 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[20] - 公司拟修订《公司章程》及其附件、其他公司管理制度中相关条款[20] - 董事会由9名董事组成，独立董事为3人，职工代表董事为1人[35] - 董事会设董事长1人、联席董事长1人、副董事长1人[36] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占1/2以上[40] - 提名委员会、薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占比超1/2；战略委员会由三名董事组成[41] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等对违规董事、高管等提起诉讼；情况紧急时可自己名义直接诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] - 股东会需审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 超过公司市值（交易前10个交易日收盘市值的算术平均值）50%以上的担保，应在董事会审议通过后提交股东会审议[28] 会议相关规定 - 现场会议时间为2025年10月13日14点00分，地点为常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室[13] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会或独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[42] - 董事会拟订利润分配预案，审议制订相关政策须全体董事过半数表决通过方可提交股东会[43] - 利润分配政策提交审计委员会审议，需半数以上成员表决通过[43] - 股东会审议利润分配相关政策，须经出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过[43] 其他 - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作相关内容[43] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份；公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[44] - 2025年8月21日第三届董事会第三十五次会议审议通过提交股东会审议《天合光能股份有限公司股东会议事规则》等8项制度议案[48]