证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-060 杭州高新材料科技股份有限公司 关于完成董事选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召 开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举林融升 先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士为第五届董事会非独立董事，选举 况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为第五届董事会独立董事，况太荣先生、李晓 女士已取得上市公司独立董事培训证明，贾昆先生已参加上市公司独立董事任前 培训，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事 会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董 事人数不少于公司董事总数的三分之一。董事会成员简历详见附件。 2025年9月30日，公司召开第五届董事会第十六次会议，选举产生了公司董 事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员 ...