临时股东大会相关 - 临时股东大会将于2025年10月21日上午十时正举行[3][8] - 拟委任代表出席需在2025年10月20日上午十时正前交回表格，H股股东交香港H股股份过户登记处，内资股股东交中国总部[23] - 2025年10月16日至20日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人需在2025年10月15日下午4:30前提交过户文件[25] 公司架构及人员 - 公司建议修订公司章程及取消监事会，需临时股东大会特别决议批准[3][12][19] - 公司建议委任吴秋云先生为执行董事，薪酬每年约人民币600,000元（税前），服务合约初步年期自临时股东大会日期起至第二届董事会期满结束[3][11][12][14][17] 公司股份 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司整体变更成股份有限公司时发行普通股总数为25826.70万股，荣盛房地产发展股份有限公司持有23552.70万股，占比91.20%；河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有2274.00万股，占比8.80%[51] - 完成首次公开发行境外上市股份后，公司普通股为37600万股，荣盛房地产发展股份有限公司持有23552.70万股，河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有2274.00万股，香河盛绎德商务信息咨询中心（有限合伙）持有2373.30万股，H股股东持有9400万股[53] - 公司注册资本为人民币37600万元[54] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[100] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东书面要求可召开临时股东会[105] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发出通知[107] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，执行董事3名，非执行董事1名，独立董事3名[178] - 董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期3年，可连选连任[178] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议需提前14日书面通知全体董事、监事[187]