股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于10月17日14点在苏州独墅湖世尊酒店M9会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2025年10月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东现场发言每次原则上不超过5分钟[8] - 会议将审议公司发行H股股票并在香港联交所主板上市等多项议案[12][14] - 出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续[6] - 现场会议表决采用记名投票表决方式，每一股份享有一票表决权[8] H股发行信息 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，每股面值为人民币1.00元[17][20][21] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股相结合[23] - 发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），授予承销商不超过H股发行股数的15%的超额配售权[25] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者等[26] - 发行价格通过订单需求和簿记建档，由董事会及承销商协商确定[27][28] - 香港公开发售与国际配售比例按“回拨”机制设定[29] - 本次发行由主承销商组织承销团承销[31] - 发行上市后公司将转为境外募集股份有限公司[35] 募集资金用途 - 公司发行H股股票募集资金扣除发行费用后，用于支持在研管线研发、扩增生产管线等[38] - 若募集资金不足项目需求，公司将通过其他方式解决；若超募，超出部分用于补充流动资金[38] - 提请股东大会授权董事会调整募集资金用途，以招股说明书最终稿披露为准[38] 授权相关 - 发行上市决议有效期为决议经股东大会通过之日起24个月，若在有效期内取得批准或备案文件，有效期延长至发行上市完成日与行使超额配售权项下H股发行完成日孰晚日[41] - 提请股东大会授权董事会处理发行上市具体事项，包括确定发行规模、价格等[44] - 授权董事会办理发行上市事务，包括签署协议、委任中介机构等[45] - 授权董事会根据上市方案提交申请、备案等文件，办理审批等手续[48] - 公司授权代表批准、签署及修改A1表格及其相关文件[49] - 公司授权代表向香港联交所缴付上市申请费用[50] - 公司承诺遵守《香港上市规则》全部规定并确保资料准确完备[50] - 公司授权香港联交所将相关文件副本送交香港证监会存档[52] - 董事会获授权办理发行上市有关事务并签署法律文件[53] - 发行上市相关授权有效期为议案经股东大会审议通过之日起24个月，若有效期内获批准或备案文件，延长至发行上市完成日与行使超额配售权项下H股发行完成之日孰晚日[59] 其他事项 - 拟增选陈新女士为独立董事，任期至第四届董事会任期届满，津贴为每年港币35万元（税前）[68] - 发行上市后董事角色及职能划分：执行董事袁建栋等6人，非执行董事苏蕾，独立非执行董事程增江等4人（陈新为候选），生效时间为H股挂牌上市之日[73] - 拟投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险，授权董事会办理相关事宜[76] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及部分内部管理制度，废止《监事会议事规则》[78] - 修订后的《公司章程》及相关制度于2025年9月27日在上海证券交易所网站披露[79] - 公司拟发行H股并在港交所主板上市，拟定《公司章程（草案）》及其附件，经股东大会审议通过后，于H股挂牌上市日生效[83][84] - 公司拟新增日常关联交易额度，向深圳奥礼生物科技有限公司采购相关服务预计金额16000万元，占同类业务比例51.32%，年初至披露日累计已发生400万元[89] - 深圳奥礼生物科技有限公司注册资本650.8333万元，博瑞生物医药持股30.17%[90][91] - 深圳奥礼生物科技有限公司2024年末资产总额3193.03万元，净资产2736.37万元，营业收入102.83万元，净利润 -1689.79万元[91] - 公司董事长袁建栋、仝彤自2025年6月起担任深圳奥礼生物科技有限公司董事，该公司为关联法人[91] - 公司新增日常关联交易主要是与奥礼生物推进口服肽类产品管线研发合作[93] - 提请股东大会授权董事长及其授权人士与关联方签署日常关联交易合同或协议[94] - 预计日常关联交易为正常经营必需，定价公允，不损害股东利益，不影响财务和独立性[95]