董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工董事[8] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[8][15] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[19] 交易审批 - 董事会批准交易涉及资产总额、净额、成交金额、利润、营业收入、净利润占比有相应标准[11] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会批准，超3000万元且占比5%以上提交股东会[13] 担保规定 - 公司对外担保需全体董事过半数且出席董事会2/3以上董事审议通过，对非全资子公司担保需对方提供反担保[12] - 多种担保情形需提交股东会审议[12] 专门委员会 - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核、安全生产与环保五个专门委员会[20] - 各专门委员会会议需2/3以上委员出席，审议意见经全体委员过半数通过[21] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议有多种提议情形[28][31][35] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票[39][41] - 董事会会议档案保存期限为10年，决议形成后由证券事务部传递执行[48][50]