股东会相关 - 董事会负责执行股东会决议和公司业务决策，行使多项职权[2] - 六种交易情况需提交股东会审议，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[4] - “购买或者出售资产”交易达标需审计或评估并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过提交股东会[5] - 四种财务资助情况、七种担保情况、特定关联交易情况董事会审议后需提交股东会[5][6][7] - 董事会应在规定时间召集、召开年度和临时股东会，提前公告通知股东[9] 董事会相关 - 董事享有出席会议、表达意见、行使表决权等职权，董事会承担审查提案义务[11][9] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[17] - 董事会定期会议每年上下半年度各至少召开一次，提前十日通知董事[21] - 不同业绩董事会会议在规定时间召开，六种情况应召集临时董事会会议[21] - 临时董事会会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[23] - 董事会会议出席人数有要求，董事连续二次未出席董事会会议，董事会建议撤换[24][26] - 董事长不能履职有替代履职安排，董事会决议通过条件因事项而异[26][28] - 独立董事行使特定职权和发表意见有规定，董事会会议记录保存不少于10年[29][31] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，相关人员需保密，董事长督促落实决议[34][36] - 董事会议案应预先载明，董事对决议承担责任，独立董事意见分歧分别披露[27][31] - 本规则由董事会拟定修订，经股东会审议通过后生效[38]