董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[7] - 设董事长1名、可设副董事长1名[7] 会议召集 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知[18][20] - 代表1/10以上表决权股东等提议，10日内召集临时会议，提前5日通知[18][20] 参会规定 - 董事连续两次未出席且不委托，建议撤换[5] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[5] 提案规则 - 单独或合计持有10%以上股份股东等可提提案[24] 会议决议 - 须过半数董事出席，普通事项全体过半通过，重大事项2/3以上同意[27] - 无关联关系董事过半数出席，决议过半数通过，不足3人提交股东会[29] - 表决反对赞成票相等，董事长多投一票[30] - 书面传签签字达规定人数形成决议，3个工作日统计通报结果[31][32] 其他事项 - 会议记录保存10年[36] - 秘书负责上报材料、信息披露和决议公告[36] - 决定披露前参会人员不得泄密谋私利[36] - 规则由董事会解释，经股东会通过生效[38]