董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含董事长1名，副董事长2名[4] - 董事会成员中应有1/3以上（含）独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 兼任高管和职工董事总计不超董事总数二分之一[4] 专门委员会 - 董事会各专门委员会由三名以上董事组成[7] - 审计与风险管理等委员会独立董事占半数以上并担任召集人[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前十日书面通知[13] - 特定条件下需召开临时会议，董事长10日内主持[14][15][17] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事出席次数少于三分之二需作决议并公告[25] 表决规则 - 提案需超全体董事半数投赞成票，担保有额外要求[31] - 关联董事无表决权，决议规则及特殊情况处理[33] 其他规定 - 股东可请求撤销特定董事会决议[37] - 董事会会议档案保存十年以上[37]