发行上市计划 - 拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，尚需股东会审议[4][6] - H股每股面值为人民币1.00元[8] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售相结合[12] - 发行价格由股东会授权董事会及相关人士和整体协调人协商确定[17] - 发行对象包括境外机构投资者等[19] - 香港公开发售与国际配售部分可能设“回拨”机制[21] - 预计发行上市筹资成本含保荐人等费用，具体金额待确定[30] - 发行上市相关决议有效期为股东会通过之日起18个月，若有效期内取得备案等文件，授权有效期延长[40][41][42] 资金用途与授权 - 发行H股所得募集资金扣除费用后用于药物研发等，董事会提请股东会授权调整用途[37][38][39] - 董事会提请股东会授权处理发行上市有关事项，授权期限为议案经股东会通过之日起18个月，获批后延至手续完毕[43][44][45][53] - 确定董事长邓学勤为董事会授权人士，授权期限与《授权议案》相同[57] 制度与方案 - 审议通过发行H股之前滚存利润分配方案，尚需提交股东会审议[59][60] - 拟修订现行公司章程及其附件议事规则，相关文件尚需提交股东会审议[62][66] - 制定境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度[69] - 修订10项内部治理制度，制定1项新制度，部分尚需提交股东会审议[71] 保险与人员 - 拟购买董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险[79] - 聘请H股发行并上市审计机构议案尚需提交股东会审议[87][86] - 选聘公司秘书及委任公司授权代表议案通过[89] - 批准公司注册为非香港公司议案通过[91] - 调整公司董事会专门委员会组成人员议案通过，已获提名委员会通过[94][93] - 调整独立董事薪酬，将津贴标准由每人每年18万元调整为24万元，尚需提交股东会审议[95][97] 其他 - 拟于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东会[98][99] - 王小琴2019年7月至今任公司财务总监兼董事会秘书，2024年1月16日至今任公司董事[102] - Carol Wan（温咏宜）在公司秘书行业拥有逾11年经验[103] - 调整后董事会提名委员会成员为张汉斌、方俊辉、王小琴，张汉斌任召集人；薪酬与考核委员会成员为HE RUYI（何如意）、张汉斌、赵彦轻，HE RUYI（何如意）任召集人[92]