董事相关 - 董事任期3年，届满可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[11] - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会建议撤换[13] - 公司收到董事书面辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[13] - 公司自独立董事辞任60日内完成补选[14] - 董事辞任或任期届满后3年内忠实义务有效[14] - 董事离职后对公司商业秘密保密至秘密公开[15] - 其他义务任期结束后至少3年有效[15] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[17] 董事会权限 - 交易指标达公司最近一期经审计总资产等10%以上，董事会审议[20][21] - 董事会有权审议融资事项，金额为最近一期经审计总资产10% - 50%[21] - 董事会审议担保事项，需经出席会议2/3以上董事及全体董事过半数通过[22] - 关联交易达一定金额，全体独立董事过半数同意后董事会审议[24] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开4次[24] - 董事长10日内召集主持提议的董事会会议[26] - 特定主体提议时，董事会召开临时会议[27] - 董事长决定未达董事会审议标准的部分公司交易事项[30] - 董事长不能履职，由副董事长或推举董事履职[32] - 定期会议提前14日、临时会议提前3日送达通知，紧急会议需董事一致同意[34] - 董事会会议1/2以上董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[43] - 公司对关联参股公司提供财务资助需特定审议并提交股东会[43] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席且同意通过决议[43] - 董事会会议投票表决，每名董事一票，可通讯表决[46] - 表决以记名投票进行，未选或多选需重选，拒不选或离开视为弃权[49] - 董事会会议记录7天内发送委员会成员[52] - 董事会决定错误致损，记录上同意和弃权董事担责[50] - 董事会对议案书面决定按情况作成纪要或决议[51] - 董事会会议秘书记录，不能记录时指定记录员[53] 规则相关 - 董事会会议档案保存至少10年[1] - 规则中“以上”含本数，“过”等不含本数[56] - 规则解释权属公司董事会[57] - 规则经股东会通过，H股上市生效，原规则失效[57] - 规则修改需股东会普通决议通过[58] - 规则冲突按法律法规及《公司章程》执行[58]