会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前十日、临时提前三日通知[2][11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[5][8][9] - 会议应有过半数董事出席方可举行[13] 通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，不足三日顺延或全体认可后按期召开[12] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[12] 委托出席 - 董事可委托其他董事，一名董事不超两名委托，载明相关事项[13][17] - 审议关联交易时，非关联、独立董事委托有限制[17] 专门委员会 - 董事会下设审计等专门委员会，独立董事占多数并任召集人[3] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[21] - 关联会议由无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过[23] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[25] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[28] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，异议记载可免责[30]