收购信息 - 华光船代拟2750万元现金收购苏州华光29%股权，交易后公司合并报表持股比例提至80%[1][2][3] - 2025年9月26日公司多会议审议通过收购议案，无需股东会审议[7] - 交易对方宁波艾意欧注册资本和实缴资本均为500万元，合伙人为苏州华光经营团队成员[11] - 交易标的权属清晰，无抵押质押等限制转让情况，不涉及诉讼仲裁等事项[16] - 湖南华光源海受让华光苏州29%股权[22][23] 财务数据 - 2024年标的公司资产总额15740.41万元、资产净额2309.32万元、营业收入42473.72万元[3] - 2024年公司资产总额96564.79万元，净资产总额46908.82万元，营业收入207705.22万元[3] - 2025年6月30日标的公司资产总额24123.83万元、负债总额22617.50万元、资产净额1506.33万元、营业收入27624.75万元、净利润1082.23万元[15] - 截至2025年6月30日，标的公司所有者权益账面值1386.36万元，股东全部权益价值9482.76万元，增值额8096.40万元，增值率584.00%[19] 交易条款 - 本次交易定价依据评估价值，收购29%股权价格为2750万元，定价公允[20][21] - 业绩承诺期为2025年7月1日至2033年6月30日，合计扣非后净利润不低于8800万元[33] - 业绩承诺期届满后，转让价格按公式调整，多付部分乙方退还甲方[23] - 业绩承诺期内，净利润超8800万元部分的50%奖励乙方，上限550万元[24] - 甲方分两期支付转让款，先付1410万元，交割后30个工作日付1340万元[25] - 丙方1年内用转让款买华光源海股票，满1年或足额买入后质押给甲方[28] - 2025 - 2033年按不同累计净利润标准解禁丙方所持股票[31] - 2033年未达8800万元，乙方、丙方补偿甲方，补偿后剩余股票3月内解质押[32] - 业绩补偿价格=2750万元×(1-业绩承诺期标的公司实际完成的扣非后归母净利润总和/8800万元)[35] - 若标的公司实际完成的扣非后净利润总和超8800万元以8800万元计，低于0元以0元计[35] - 业绩奖励计算公式：业绩奖励总金额(含税)=(标的公司实际完成的扣非后归母净利润总和 - 8800万元)×50%，若结果大于550万元则为550万元[36] - 乙方和丙方应在2025年10月20日前完成股权交割[38] - 乙方和丙方应在交割日后60天内完成本次交易纳税申报及缴纳[38] 交易影响 - 本次交易有助于推动公司长期发展和战略布局，提升综合竞争力[40] - 本次关联交易经公司相关会议审议通过，无需提交股东会，符合规定，定价以评估结果为依据，无损害股东利益情形[41]