公司概况 - 公司成立于2012年1月13日，2023年5月17日上市，注册资本和实收资本均为285,593,903元[28] - 控股股东、实际控制人为罗洪鹏，截至预案公告日，其直接持有公司22.18%股份，一致行动人合计持有37.59%股份[21][63] - 公司控股广东悦伍纪80%，海峡创新、蜂助手资产、广州诺为特是公司持股5%以上股东[20][21] 股权变动 - 2025年6月11日公司购买控股子公司广东丰当股权，持股从70%升至100%，9月完成工商变更[24] - 2025年7月权益分派后总股本增加，9月回购注销部分股份后总股本变更为285,593,903股[28] 发行方案 - 2025年度向特定对象发行股票方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会、深交所和中国证监会批准[7] - 发行对象不超过35名，控股股东罗洪鹏拟认购不低于发行实际数量的10%[7][44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][51] - 发行数量不超过发行前公司总股本的20%，即不超过57,118,780股[10][54] - 募集资金总额不超过98,375.49万元，用于云终端算力等三个项目[11][56] - 罗洪鹏认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他对象为6个月[13][55] 业务业绩 - 2024年公司云终端技术及云服务实现收入4946.44万元，较2023年增长101.97%[40] - 2025年1 - 6月云终端业务收入5228.31万元，较2024年1 - 6月同比增长278.87%[98] 项目情况 - 云终端算力中心项目预计总投资54841万元，建设期24个月，所得税后静态投资回收期为6.15年，内部收益率为12.31%[97][117] - 物联网终端智能化升级项目投资22103.70万元，建设期24个月，所得税后静态投资回收期为6.24年，内部收益率为11.24%[96][138] - 瘦终端SoC芯片技术研发项目投资21430.80万元，建设期36个月[140] 技术研发 - 截至2025年7月31日，公司已获得十余项云终端相关专利，另有多项专利正处实质审查阶段[109] - 截至2025年6月底，公司拥有69项专利，其中发明专利63项，119项专利申请处于受理阶段，获317项软件著作权[153] 合作情况 - 2024年增设智能化研发部，联合港科大成立实验室；2025年3月与好莱客、好太太合作开发智能融合网关产品[122] - 公司在家庭市场与好莱客、好太太合作，在连锁门店市场与友宝无人店、遇见小面等合作，联合炯为智能开发智能终端玩具“小熊猫问问”[133][134] 人员情况 - 截至2025年6月30日，公司有员工505人，技术研发人员占比48.7%[111][155] 风险提示 - 发行审批存在不确定性，募资结果受市场等因素影响，可能募资不足或失败[182][183] - 发行后可能摊薄即期回报，募投项目实施有风险，新增折旧可能影响业绩[185][187][188] - 政策法规变化、管理不善、市场把握不当、竞争加剧、资金问题等可能影响公司运营[190][191][192][193][195] 利润分配 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红，兼顾可持续发展[199][200]