股东会信息 - 2025年第二次临时股东会时间为10月16日13点30分[9] - 会议地点在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室[9] - 会议召开方式为现场投票、网络投票[9] - 议案包括公司发行H股上市、募集资金使用计划等13项[3] - 股东发言需在会前登记，每次不超3分钟[5] - 进入表决程序后进场股东投票无效，表决程序结束后提交表决票无效[6] H股发行上市 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行的H股为普通股，每股面值人民币1.00元[12][15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，国际配售含依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则等发售[15][16] - 本次发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售选择权行使前），超额配售选择权不超过发行H股股数的15%[17] - 决议自股东会审议通过与本次发行上市有关决议之日起24个月内有效，若取得相关监管批准及备案文件，有效期延长至发行上市完成日与行使超额配售选择权项下H股发行完成之日孰晚日[19] - 公司拟将H股募集资金用于全球销售网络建设、全球供应链体系建设等方面，不足部分通过其他方式解决，超出部分履行法定程序后用于补充流动资金[22] - 公司发行H股并上市后将转为境外募集股份并上市的股份有限公司[24] - 提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权办理发行H股并上市相关事宜[26] - 香港公开发售部分按有效申请数目决定配发股份数目，可通过抽签方式进行，国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例（经“回拨”后）决定，优先考虑基石、战略和机构投资者[18][19] - 本次发行由整体协调人作为主承销商组织承销团承销，发行价格采用市场化定价方式，由股东会授权人士与整体协调人协商确定[17][19] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等[17] 公司事务处理 - 公司需处理发行H股并上市有关的各类合同、文件及手续，向境内外有关政府机关和监管机构提交相关文件并办理手续[27][28] - 公司代表批准、签署及通过香港联交所A1表格，缴纳香港上市费用，决定上市豁免事项[29] - 公司承诺遵守《香港上市规则》，若资料出现重大变化尽快通知香港联交所，证券开始交易前向香港联交所呈交《香港上市规则》要求的声明，按规定时间呈交文件，遵守刊发和通讯要求，授权香港联交所将相关文件副本送交香港证监会存档[29][30] - 各董事确认明白《香港上市规则》下的责任及虚假声明后果，将遵守《香港上市规则》及其他香港监管法规的持续要求[31][32] - 授权董事会处理发行H股并上市相关事务，授权有效期24个月，若取得监管机构备案、批准文件，有效期延长至发行完成日等[38] - 发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按发行完成后持股比例共同享有，若未完成发行需另行审议[40] 股份回购与公司架构调整 - 拟回购注销2024年员工持股计划部分股份，涉及13人28.15万股，回购价6.13元/股，资金1725595元[41] - 回购注销后公司股份总数由1064996294股变为1064714794股，注册资本由1064996294元减少为1064714794元[42][44] - 拟将董事会人数由9名调整为8名，其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名，后又变回9名董事组成，独立董事均为3名[44][45] - 公司拟修订现行公司章程及部分公司治理制度，形成H股发行并上市后适用的草案[50] 其他事项 - 公司拟聘任安永会计师事务所为H股发行审计机构[53] - 公司拟提名邓维祐先生为第六届董事会独立董事候选人，其1975年1月出生，中国香港籍，有相关财务任职经历[55][57] - 发行H股后，执行董事为邓文、于志勇、吴学军、胡涛，非执行董事为唐璐，独立非执行董事为吕先锫、陈祥贵、李铃、邓维祐[58] - 公司拟投保董责险以控制董事和高管管理与法律风险，提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理董责险购买相关事宜，需在董责险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保事宜，全体董事回避表决该议案，提交公司股东会审议[1]