董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[3] 会议召开规则 - 董事会原则上每年至少召开四次会议[3] - 代表10%以上表决权股东等提议时应召开临时会议[10] - 董事长应十日内召集并主持会议[12] - 定期会议提前十四日、临时会议提前五日发通知[14] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[17] 会议举行及决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[20] - 提案通过须全体董事过半数，担保事项有特殊要求[32] - 关联董事不得表决，无关联董事相关规定[33] - 提案未通过一个月内一般不再审议[36] - 部分情况会议应暂缓表决[37] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年以上[44] - 规则作为章程附件，未尽按规定执行[46] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效[46] - 规则由董事会负责解释[47]