董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[3] 会议召开规则 - 董事会原则上每年至少开两次会，由董事长召集，提前十日书面通知[3][10] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时开临时会议[11] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] 表决规则 - 董事一人一票，记名书面表决，表决意向分同意、反对、弃权[27] 通知规则 - 定期会议提前十日发通知，临时会议提前五日发通知[15] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日书面通知[18] 决议通过条件 - 提案决议须全体董事过半数通过，担保事项另需特定同意[30] - 关联董事不表决，无关联董事相关条件及特殊处理[31] 其他规则 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[34] - 会议档案保存十年以上[42] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[33] - 董事会按授权行事，不得越权[32] - 秘书安排记录会议，可制作单独决议记录[35][36] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[37] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[40]