董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[11] - 董事长十日内召集并主持提议的会议[13] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[15] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[18] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[23] 决议通过 - 提案需全体董事过半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31][32] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[33] 提案处理 - 未通过提案一个月内无重大变化不再审议[36] - 部分董事认为提案问题可暂缓表决，明确再次审议条件[38] - 独立董事认为资料问题可联名要求延期，董事会应采纳披露[39] 会议记录 - 可全程录音[40] - 秘书安排记录，出席人员签名[41][42] - 秘书制作纪要和决议记录，董事签字确认，有异议书面说明[43][44] 决议公告 - 相关人员按规定办理，披露前保密[45] 档案保存 - 会议档案保存期限十年[48]