证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－042 湖南海利化工股份有限公司 第十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届二十三次董事会会议于2025年9月24日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年9月30日下午在长沙市公 司本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会 议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》： 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。 公司董事会同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》进行修订。 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。 关联 ...