董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事，3名独立董事，设董事长1名[5] - 董事任期3年，可连选连任[5] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[15] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议[16] - 董事长应在规定时间内召集和主持董事会会议[17] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] - 审议对外担保事项需特定比例董事同意[28] - 董事回避表决时会议及决议规则[29] 其他规定 - 专门委员会中独立董事占比要求[12] - 董事委托出席相关规定[20][22] - 会议记录和档案保存期限为10年[31][37] - 规则生效、修改、解释等相关规定[40][41]